（原标题：董事会秘书工作细则（2025年8月））
南通泰禾化工股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：为提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据相关法律法规制定本细则。公司设立一名董事会秘书，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与深圳证券交易所的指定联络人。董事会秘书应具备良好职业道德和个人品质，拥有必要的财务、管理、法律等专业知识和工作经验。
董事会秘书的主要职责包括：负责公司信息披露事务，协调信息披露工作，组织制订信息披露事务管理制度，负责投资者关系管理和股东资料管理工作，组织筹备董事会会议和股东会，负责会议记录，确保信息披露的保密性，关注公共媒体报道并督促董事会回复交易所问询，组织董事和高管进行证券法律法规培训，督促其遵守相关规定。
公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，公司应在聘任时向交易所提交相关资料。董事会秘书空缺期间，公司应及时指定代行人员，并尽快确定正式人选。本工作细则经董事会审议批准后生效。
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